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荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司增资扩股公告

项目编号：jmcq2018009			挂牌日期：2018-8-27
项目名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司增资扩股12000万股			挂牌价格（万元）	16800.00
所在地区：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组			行业类别：
联系人：万先生邹先生			联系电话：0724－2633268
增资扩股公司简介	一、批准情况	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会出具荆国资发【2018】37号同意增资扩股的批复。
	二、审计机构评估机构	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环审字（2018）012718号；湖北众联资产评估有限公司众联评报字（2018）第1142号评估报告。
	三、公司基本情况四、公司财务状况	1、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司(以下简称 “东宝凯龙”)成立于2016年11月29日，注册地址位于荆门市东宝区子陵镇新桥村六组，公司类型为股份有限公司（非上市），注册资本10000万元，发起人股东共计17名，其中法人股东一名、认缴出资6000万元、占股比例60%，自然股东16名，共计认缴出资4000万元、占股比例40%； 2、公司主要经营范围：石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。 ------------------------------------------------------------ 1、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年3月31日，荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司资产总额为19999.09万元，负债总额10882.98万元，所有者权益9116.12万元。2018年1至3月，营业收入共计829.19万元，净利润-57.82万元。 2、截止2018年3月31日，荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司实收股本9151万股，经湖北众联资产评估有限公司评估确认截止2018年3月31日权益的价值为12855.46万元，则每股净资产价值为1.4元，本次增资价格不低于每股1.4元。
	五、需要披露的事项	1、本次增资扩股募集的资金全部用于荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司年产10万吨纳米碳酸钙自动化智能化生产线设计建设及年产700万吨石料生产线（含矿山开采）项目。 2、根据委托方要求，本次增资扩股对公司原股东以非公开方式增资，对其他投资者采取竞争性谈判方式征集投资者。 3、意向投资者须承诺，此次荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司投资者征集完成后，如投资者资格未能最终获得审批，不得对荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司和武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司追责和索赔。 4、本次增资扩股及股份转让的议案于2018年7月23日经公司股东大会决议。
	公告期	2018年8月27日--2018年10月25日
六、与增资相关的其他条件		1、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司须对意向投资者进行报名资格预审并出具股权预认购证明文书（包括姓名、职务、认购数量、金额等）。 2、意向投资者报名登记时需提供股权认购证明文书到武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（以下简称“荆门产权交易有限公司”）指定账户缴纳股权认购总额 30 %的意向投资保证金进行报名登记（以挂牌截止日17:00前足额到达交易公司指定账户为准）、 3、意向投资者在被确定为投资者之日起5个工作日内与东宝凯龙签订《增资扩股合同》，并在《增资扩股合同》签订之日起 5 工作日内与东宝凯龙协商剩余增资款交付方式及时间。 4东宝凯龙提出：融资双方办理股权增资手续中所涉及到的所有费用（包括但不限于：向荆门产权交易有限公司支付的公告费、鉴证费、产权交易服务费及办理股权增资手续费用等）由交易双方按相关规定各自承担。 5、项目成交后，由荆门产权交易公司从意向投资者报名保证金中扣除本次交易费用后余款自动转为标的价款，投资方在签订《增资扩股合同书》之日起5个工作日内将标的余款《（第一期）按增资方案约定》打到荆门产权交易有限公司指定账户。 6、意向投资者提交申请前需对荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司增资行为进行充分的调查、了解、递交增资申请须承诺已充分了解被增资企业的现状和瑕疵，对本次增资行为可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因成为投资者后可能产生的风险对增资方和交易机构进行追责和索赔。 7、意向投资者必须认可湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2018】第1142号评估报告，完全清楚评估报告中的所有内容及“特别事项说明”，并愿意自行承担此次增资的所有风险和法律责任。
七、意向投资者提出申请提交材料		1、法人：在公司填写《增资扩股投资委托协议书》，提交法人营业执照、机构代码证、税务登记证、法人代表身份证等复印件（需加盖公章）、资金证明，如需授权办理的需提交法人授权委托书和受托人身份证明。 2、自然人：在公司填写《增资扩股投资委托协议书》，提交自然人基本情况说明、身份证原件、资金证明；如需授权办理的需提交授权委托书和受托人身份证明原件。

武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（金虾路14号）

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